随着虚拟货币的兴起，一些不法分子开始利用其匿名性和流动性进行洗钱活动，对社会金融秩序和法律制度构成严重威胁。

近期侦破的虚拟币洗钱案例

日照市公安局案例：侦破3个利用数字货币USDT洗钱的地下钱庄，涉案资金高达3000余万元。

内蒙古通辽市公安局案例：破获洗钱团伙，涉案金额高达120亿元，揭示了虚拟货币洗钱的庞大规模和复杂性。

虚拟币洗钱的原因分析

匿名性：虚拟货币交易账户和钱包地址通常不需实名登记，增加了监管难度。

跨境流通便利：不法分子利用虚拟货币快速转移非法所得至境外。

追踪困难：交易平台模糊资金联系，加大了追踪和识别难度。

虚拟币洗钱的常见手段

法币兑换虚拟货币：犯罪分子将非法所得转换为虚拟货币，再兑换回法定货币或财产。

使用混币服务：利用混币服务的隐私性模糊资金流向，为洗钱提供便利。

虚拟货币跑分服务：代收款并转换资金赚取佣金，增加资金流向的隐蔽性。

换币/跨链洗钱：通过换币或跨链操作切断资金联系，完成资金清洗。

法律风险与监管挑战

根据《2022年区块链与虚拟货币犯罪趋势研究报告》，虚拟币洗钱手段多样，给监管部门带来了前所未有的挑战。盛钱包提醒，虚拟货币交易在国内并不合法，参与此类活动可能触犯法律，成为犯罪分子的帮凶。