399的POS机揭露厦门某工单团队!涉案金额超过300万

作者:盛钱包 来源:盛钱包 发布时间:2023-09-15 访问量:125

近日,千万警惕!从399元骗到300余万元!上千人被“坑”!

厦门翔安警方跨省追击,成功打掉一个有组织有预谋的跨省诈骗团伙,抓获犯罪嫌疑人16名,涉案金额高达300余万。

厦门一对情侣成为这个诈骗团伙的受害者。他们被承诺可以办理信用卡,而且信用额度还比银行网点办理的要高。

这样的服务无疑让他们心动。然而,这只是骗子挖好的“陷阱”。

近日,小刘接到一名自称银行工作人员的电话,对方称可以上门帮她办理信用卡,信用额度还比银行网点申请的高。

小刘需要资金周转,便添加了对方的微信。经过一番介绍后,小刘和对方约定了线下见面时间。

见面后,这名自称信用卡代办人的骗子告诉小刘,在办理信用卡之前需要先刷几笔流水,以增加信用额度。

他拿出了3台POS机,要求小刘在这些机器上分别刷399元,称为POS机的押金。

他承诺信用卡申请通过后会退还小刘的押金,并免费赠送POS机。

由于对方身上挂着银行工牌,小刘并未多加怀疑,按照要求完成了操作。

离开时,对方告诉小刘办理信用卡需要一段时间,请她耐心等待。

然而,小刘等了很久也没有收到信用卡。多次询问对方办理情况,对方却以各种理由拖延。

小刘将这件事告诉了男友小张,得知小张之前也遇到过类似的骗局后,他们立即向警方报案。

翔安警方迅速展开调查,很快锁定了嫌疑人身份,并在辖区内抓获嫌疑人唐某及其四名同伙。

警方的进一步调查揭示了更大的诈骗团伙。这个团伙以公司的名义运营,包括招聘业务员等环节都在各种网络平台上进行。

他们通过线下培训,以公司名义申请代理商权限。

POS诈骗 (1).png

业务员与受害人接触后,要求对方刷完399元,然后将金额直接转入代理商账户。这个所谓的代理商实际上是团伙成员的个人账户。

这样一来,受害人的钱就被转移到了团伙成员的账户中。

该团伙还设置了一系列的层级分销制度,鼓励业务员招募更多的下线,以获取更多的骗取金额。

据警方透露,这个诈骗团伙的作案手法相对成熟,他们会利用受害人对信用卡、贷款等金融服务的需求,

通过承诺高额信用额度、低利率等诱惑,引诱受害人上当。

而刷399元的操作看似无害,实际上是为了建立起受害人与骗子的信任关系,为后续的诈骗铺垫。

警方提醒公众,在办理信用卡、贷款等金融业务时要提高警惕,避免成为诈骗的受害者。

一些常见的防范措施包括:

警惕电话诈骗:银行工作人员不会通过电话要求提供银行卡号、密码等敏感信息。

如接到可疑电话,应及时核实对方身份,避免泄露个人信息。

谨慎相信代办服务:办理信用卡、贷款等业务应选择正规渠道,避免相信陌生人或代办服务,

尤其是对方要求刷费用或提供押金时要保持警觉。

注意网络平台风险:在一些网络平台上,存在着各种各样的金融诈骗信息。

要保持警惕,不轻易相信陌生人发布的金融服务广告,避免被骗取个人信息或资金。

警方表示,他们将继续加大对诈骗团伙的打击力度,保护广大市民的财产安全。

同时,希望公众能够提高风险意识,增强自我防范能力,共同维护社会的安宁与稳定。如若发现可疑情况,应及时向当地公安机关报案。


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